إزالة 4 دول من “القائمة الرمادية” لغسل الأموال

أعلنت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة رقابية عالمية لمكافحة غسل الأموال، أنها أزالت موناكو وثلاث دول أخرى من “قائمتها الرمادية”، بعد عامين من وضع موناكو ضمن المناطق التي تتطلب مراقبة مشددة.

وقالت المنظمة بعد اجتماع، اليوم الجمعة، إنه تمت أيضاً إزالة بلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج من القائمة.

وأضافت أن الدول أكملت خطط العمل الموعودة، ولن تخضع بعد الآن لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي.